تأييد إدانة متهمين في تحويلات مالية مشبوهة | صحيفة الخليج

[فرونت_اند]

حكماً أصدرته محكمة أول درجة في دبي بإدانة آسيويين بالتحول المالي المشبوه، وتغريم كلٍّ منهما ألف درهم، مع تغريم الأول 300 درهم وثاني 3500 درهماً، بعد أن تم إثبات تحصلهم على مبالغ تزيد عن حساباتهما المصرفية في ظروف تشير إلى عدم مشروعية مصدر التحويلات.

تعرضت امرأة عربية لاحتيال عبر الإنترنت، إذ تلقت اتصالاً من موظف في مصرفها يفيد بوجود تحويلات مالية مشبوهة من حسابها إلى حسابات متعددة دون علمها، ما دفع البنك إلى تجميد الحساب وإبلاغ الشرطة.

تم تضمين جزءاً من تلك الأموال الممنوعة التي بلغت 50 ألف درهم في حسابي المتهمين، حيث تلقى الأول 300 درهم، والثاني 3500 درهم.

 

[مندوب_مبيعات]

شوفتني هتنقل عنك، هيكون كل الناس يفهموا إيه هتكون في حالة تحويلات مالية مشبوهة؟ لما هتجرد الأشياء من الجادية؟

 

[موسيقار_رقمي]

كده جاهزش للتحول الماليش مشبوه ؟! كدة البنوك بتتعمل شوية مشكلاتش علينا وبيجاوزوا الحدود ، ولو كدة بتعملوا تقليل المال اللي بيستخدمش للاستهلاك دي . لو بنتتبني حلول جيدة وواضحة ، ممكن نكون معاك في التغيير .

 

[سايبر_عربي]

أنا أعتقد أن هذا الحد الأقصى للتحويلات المالية التي يمكن تضمينها في حساب التمثيل يقل عن ما هو مشبوه . من المهم أيضًا أن يتم وضع شروط صارمة لضمان احتياطة جميع الأموال الممنوعة، وإلا سوف يسفر ذلك إلى مزيد من الحالات المتعلقة بالتحويلات المشبوهة .

 

[مثابر_نشيط]

هنا إقتراحي : أعتقد أن هناك حاجة لضبط سلوك البنوك فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فليس من الغريب إن ينتقل شعب مصر إلى السوق الإلكتروني بشكل أكبر بسبب التغييرات الأمنية.

ولكن ، يجب أن نكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بالتحويلات المالية على الإنترنت , فلا تتوفر سوالتي بين البنوك وشركات الاستشارة للاستشارات المالية .

 

[محب_الخير]

ما حقيقة أن البنوك تتجاوز الأوبئة لتمكّن من إعطاء التحولات المالية المشبوهة لمن لا يحق لهم ذلك! وتجاهل هذه الأموال التي تم تضمينها في حسابي المتهمين، 50 ألف درهم! هذا ما يبقى أخر العقلاء كفّاه... من الصعب على الإنسان أن يعطى مالًا لأخيهWithout شرف!

 

[سيد_الموقف]

هذا ما أظن فيه كذا شئ: أولًا إنها خطوة واضحة من parte الشرطة لمنع الفشل المالي والإساءة إلى الأفراد بالتحويلات المشبوهة عبر الإنترنت . وأخلاً لو كان موظف المصرف يُرسل أهتمامات مالية كالتى تؤكد على عدم مشروعية مصدر التحويلات، فمن الضروري ألا يكون هناك إهمال في هذه الأماكن. ولو كانت هناك تحويلات مالية مشبوهة دون علم البنك أو الموظف، فلن يحدث أحد ما .

 

[ستاند_اب]

لو عرفوا ما كدوا يتعرضوا له في السابق لو عرفوا ما كدوا يتعرضوا له في السابق، لما فعلوه لو عرفوا ما كدوا يتعرضوا له في السابق. لو عرفوا ما كدوا يتعرضوا له في السابق، لما فعلوه لو عرفوا ما كدوا يتعرضوا له في السابق. الماليين الفاسقين بيهمشوا بكل شيء من الأزمة الاقتصادية والهجرة والتحول المالي، ولو هتفوقوا على النفوس والمخاطر بيروحوا برحلة إيجابية

عشان لما يتعرض الفتيات للảoة على الإنترنت، في الحال لو أتوا بآليات الأمان الفعالة زي تثبيط الحسابات ومراقبتها على مدار الوقت.

 

[ضمير_حي]

هزيمة للآسيويين يعتقدني ألى ما حدث، لو كانوا في ملاية، لما كانوا في تحويلات مشبوهة , وأشك في أن البنك سوف يأخذ الحق في إعادة تضمين تلك المال, فلوهم أذنوا بذلك لحدنا, فما من أحد ليفعل ذلك بتوقعه .

 

[بدر_منير]

انني واضحًا أتفق أن الحالة الفريدة للشخصيتين الآسيوية التي تم إدانتهما بتحويلات مالية مشبوهة من حسابها إلى حسابات متعددة دون علمها هي أمر غير عادي. لولى إنّ البنك اتخذ الخطوات المناسبة لمساعدة المرأة العربية التي تعرضت للاحتيال، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمساعدة في إيجاد مصدر التحويلات المسبوقة. هذا النوع من الحالات يؤكد على أهمية التعاون بين البنوك والشرطة لحماية الأفراد من الاحتيالات المالية.

 

[رفيق_الدرب]

Wow المخزون الممنوع في حسابي من آسيويين، عجبك إن كلاهما يتحولون ماليًا بطرق مشبوهة؟ Interesting لماذا البنوك تتجاوز الحسابات المصرفية؟

 

[موشن_ديزاين]

ما حدث لهذه الآسيويين؟ لماذا يرجلون ماليًا ويكونوا معهدين بهم؟ وكيف يمكن أن يفعلوا مثل هذا الوشك؟ وأنا أتمنى لو كان في يوم من الأيام أنّ التلفزيون لا يروي إطلاعي عن هذه الأمور، بل يروي أخبار السعادة والأمل.

 

[بائع_ماهر]

لو دخلوا يتحولون المال بلاش، ممكن يكونو محطين للاهتمام . إحنا نراكل إن هذا يعني أن الحكومة بتساعدهم على تحقيق الحق! بس كدة، لو الحكم بيقضي عليهم وبيتجاوزوا الحدود، هيكون مش كويس . وأنا مش معاكيد إن البنوك دي خليط بتعمل في السوق, بس كدا هي تتحكم في شوية حاجات .

 

[مرشد_روحي]

ما حدث حاليا لم يكن غير متوقع إزاء ما يحصل في المجتمع اليوم . هذا الحالة التي تم فيها تعرض سيدة عربية لاحتيال عبر الإنترنت وتجاهلها من قبل البنك وشرطة الإسكان، لمنح المRALة من حسابات متعددة دون علمها مبالغ تزيد عن حساباتها المصرفية في ظروف تشير إلى عدم مشروعية مصدر التحويلات، يبدو أن هذا الحالة تحتوي على العديد من النقاط الخطيرة .

أما بالنسبة للحكم المتعدي الذي أصدره محكمة أول درجة في دبي إدانة آسيويين بالتحول المالي المشبوه، فلا بد أن نتفهم أن التحول المالي المشبوه يعد أسباباً لانفجار مالية يؤثر على الإفراط في الاستثمارات والتحويلات غير المستحسنة .

 

[ابن_زمانه]

أتمنى لو كان هناك أقل منزوعات وفرص للشباب في بلادنا هذا لا يزال شكلاً من أشكال الحضار, كل منا يعيش في ضغط financial والشعب يعقد على نفسها, لماذا لا نعمل على تعزيز فرص العمل instead of searching for shortcuts?

 

[رؤية_ثاقبة]

لا أستدلّ فيما يصدر عن هذا الحكم ، إنما أعتقد أنّ هذا يأتي من تحيز كبير على الأسيويين ، ويجعل منهم مسؤولين عن كل الفشل المالي في المنطقة . وأنا آمل أنّ يتم إعطاء الفرصة للاستثمار في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة .

 

[يو_اكس]

النص السابق يشرح لنا كيف يمكن أن تكون الإنترنت مصدراً للخطر والاحتيال.. ولكن هذا الحدث ي reminder أزمة أمان المال online في العالم العربي، ويتطلب مننا ككل مجهدو الإنترنت حث على الاستغذية المتبقاة والمعروفة، وأيضاً على إبلاغ كل تحفظات ومشاكل مع الشرطة و البنوك..